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铜陵警方侦破特大非法期货经营案

发布时间:2021-01-08 15:19:34 阅读: 来源:清水泵厂家

中安在线、中安新闻客户端讯 12月6日,随着最后一名涉嫌非法期货经营、骗取受害人投资款的犯罪嫌疑人王某被抓获归案。铜陵市公安局侦办的一起特大非法期货交易案成功告破。经过连续一年的艰难侦查,专案组奔赴全国各地,抓获犯罪嫌疑人20名,摧毁地下黑期货交易平台13个,该案涉及全国30多个省市数千名受害人,涉案金额约16亿元。目前,该案已经移送检察院审查起诉。

异地注册多点作案

2016年底,铜陵警方陆续接到市内几家电子公司的多家大宗商品交易平台涉嫌非法期货经营、骗取被害人投资款的犯罪线索举报。经初步侦查,该案受害人众多,涉案范围广、涉案资金巨大。市公安局从各警种抽调精干警力成立以经侦支队牵头的专案组,精心组织,加强案件线索的梳理研判,全力以赴侦查此案。

经调查发现,注册在铜陵市的几家电子商务公司,从事期货、现货交易,但是注册登记资料都不真实。其中一家公司登记的地址门牌号,竟是市内某菜市场的一个水果摊点。显然是该公司注册时故意填写了虚假地点。经进一步侦查,专案组发现几家涉案电子公司的法人都不是铜陵人,而是池州、合肥、宿州等市人,这几家公司实际经营地点在合肥、池州等地,而且不停地变换窝点,在铜陵注册只是故意混淆视听,逃避打击。

经过缜密侦查,专案组最终掌握到了一个在池州的非法地下黑期货交易平台窝点的具体位置,并于2017年5月16日将该窝点捣毁,成功抓获铜陵市某电子商务有限公司实际经营人陈某。通过突审陈某,这个特大涉嫌非法期货经营、骗取投资人投资款犯罪团伙逐渐浮出水面。专案组乘胜追击,于5月17日成功抓获团伙主要犯罪嫌疑人张某、赵某等人,截至12月6日王某落网时,该团伙20名主犯全部落网,13个地下黑期货交易平台被成功捣毁。

黑期货平台疯狂圈钱

2014年,犯罪嫌疑人朱某伙同其连襟张某等人在池州注册成立某电子商务有限公司,以现货大宗商品网上交易销售为名非法经营地下黑期货平台,骗取投资人的投资款。2015年底,该团伙因内部利益分配不均分开。2016年7月朱某又伙同程某成立铜陵某电子商务有限公司。之后,张某伙同方某等人也在我市注册多家电子商务公司。

犯罪嫌疑人注册公司后,通过购买电脑、交易软件、租赁服务器等方法,在互联网上构建对应的交易平台,随后团伙在池州等地选择多处作案地点,招聘客户经理。犯罪嫌疑人张某、朱某培训并要求业务主管带领业务员通过网络、电话等方式招聘代理(也叫居间商)数千家,并按照手续费二八分成和被害人投资亏损款六四分成,平台在软件上给代理商开设账户、设置权限,再由代理商在扣扣群、微信群等网上发展投资人在平台投资、交易,骗取资金。被害人被骗投资款少则数千元,多则数百万。

该团伙在未经相关部门批准的情况下,自己搭建期货交易平台。先是注册公司,后委托软件公司开发相应的交易软件、接入国际行情走势,吸引投资人在交易客户端(类期货平台)进行交易。这些交易软件具备了合约标准化、交易集中化、双向交易、保证金制度、 t + 0 等期货交易特征,属于非法期货交易。平台公司与代理商串通后,通过所谓的“老师”带领操作,欺骗和误导投资人,抽取高额的手续费,骗取被害人资金。为了达到犯罪目的,该团伙在抽取高额的手续费的同时,还通过误导操作、阻止出金(提取资金)、拉黑账户的方式非法占有被害人的投资款。为了逃避打击,该团伙不停地更换交易平台名称,删除交易数据,在深圳、广州、福州等多地租赁服务器实施犯罪。

警方提醒:一些现货、期货交易商,打着国际正规现货、期货交易平台的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者开户交易,一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,一边违法违规与投资者进行对赌交易,使投资者蒙受巨额亏损。警方郑重提醒广大投资者,在进行投资开户交易之前,务必清楚地了解交易规则、交易风险等,以防巨额亏损后才惊觉上当受骗,悔之晚矣。请自觉抵制高利诱惑,远离非法大宗商品交易,远离非法期货、现货交易。(吴彬 杨光 记者黄娜娜)

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